泰国比特币诈骗者,由于护照被取消而不能归国

2018-10-11 14:06:06 责任编辑:Judy
九个亿财经消息——据《曼谷邮报》10日报道,由于泰国外交部取消了虚拟货币诈骗犯的护照,诈骗犯不能回国而无法上诉。

Prinya jaravijit和共犯一起诈骗芬兰的投资者2400万美元之后赴美。

根据 预防犯罪司(CSD)副司长pol col  Chakrit Sawasdee10日宣布,被认为是主犯的嫌疑人Jaravijit的护照被取消了。Sawasdee表示,直到8日为止,嫌疑人被勒令回国,但由于护照被取消,未能回到泰国,而且滞留在美国的行为也成为非法行为。据悉,Jaravijit正在与泰国驻美大使馆就归国手续进行协调。

9日,泰国的反洗钱办公室从Jaravijit氏家族没收了约600万美元的资金。当地警方下周将就洗钱起诉嫌疑人的家属和哥哥。Jaravijit公司收到资金后疑似已经使用了这笔资金。

据悉,Jaravijit他们欺骗了芬兰亿万富翁Aarni Otava Saarima和他的商业伙伴,利用赌博令牌的龙币等虚假投资,投资了比特币。他把投资者带到澳门据点的赌场,并在那里使用了令牌。之后,虽然Saarima转让了比特币,但并没有看到相关收益、股东名单、龙币的投资证据。Saarima在1月对CSD提起诉讼。


来源:cointelegraph

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